انتشار متن طرح استیضاح "ظریف"در مجلس؛ از ادعای پولشویی تا تهدید بنیه دفاعی کشور

متن طرح استیضاح وزیر امورخارجه را که از سوی نمایندگان تدوین شده منتشر شد.

رحماندوست: اظهارات "ظریف" درباره "پول‌شویی" زمینه‌سازی برای تصویب "CFT" است

نماینده سابق مردم تهران در مجلس گفت: اظهارات ظریف درباره پول‌شویی در کشور، گُل به خودی است و این مواضع زمینه‌سازی جهت ایجاد فضای لازم برای تصویب لایحه CFT است.

بهرام قاسمی:

نامه قوه قضاییه درباره ارائه اسناد پولشویی تسلیم ظریف شده است

سخنگوی وزارت امور خارجه، خبر منتشر شده درباره نامه قوه قضاییه خطاب به وزیر امور خارجه برای ارائه اسناد ادعایی خود در رابطه با پولشویی عظیم در کشور را تأیید کرد.

در صحن علنی مجلس شورای اسلامی عنوان شد

پورابراهیمی: وزیرخارجه ادله خود درباره پولشویی را ارائه کند/ ظریف دولت و نظام را زیر سؤال برد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:‌ آقای ظریف با رویکرد نسنجیده‌ای حرفی زد که بیش از هر چیز دولت و نظام جمهوری اسلامی را زیر سؤال برد.

ثبت بزرگترین پولشویی تاریخ در یکی از کشورهای اصلی عضو FATF/ پولشویی ۲۰۰ میلیارد یورویی "دانسک‌بانک" دانمارک

دانسک‌بانک دانمارک به عنوان یکی از کشورهای اصلی عضو FATF اکنون با رسوایی پولشویی ۲۰۰ میلیارد یورویی رو به رو شده است.

در نامه بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع) صورت گرفت

دادستان کشور براساس قانون به موضوع ادعای وزیرخارجه درباره پولشویی ورود کند

بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع) در واکنش به ادعای اخیر وزیر خارجه طی نامه‌ای از دادستان کشور خواست تا براساس مواد ۵٠٠ و ۶۹۸ قانون تعزیرات به این موضوع ورود کند.

مهدی چمران: مدعیان پولشویی در شهرداری سابق سند ارائه کنند

رئیس سابق شورای شهر تهران گفت: اگر کسی مدعی است در شهرداری سابق پولشویی صورت گرفته، اسناد و مدارک را ارائه کنند ما هم حمایت می کنیم.

درباره پولشویی، پدیده این روزهای فضای مجازی

قانون مبارزه با پولشویی؟ خودمان داریم

حامد کمالی

آقای ظریف بگوید CFT اصلاً چه ارتباطی به پولشویی دارد؟ لایحه مقابله با پولشویی سال ۸۶ تصویب شده و اگر دولت اجرا نمی‌کند خودتان باید پاسخ دهید. به جای تشویش اذهان عمومی و مصاحبه، چرا اسامی ادعایی را به قوه قضائیه ندادید؟

روایت نقوی حسینی از نشست فراکسیون نمایندگان ولایی

اژه‌ای:ظریف اسناد خود درباره پولشویی را ارائه کند/در برخورد با فساد با احدی تعارف نداریم

سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی با اشاره به سخنان معاون اول رئیس قوه قضاییه در جلسه این فراکسیون گفت: برخی افراد با دفاع از خروج دلار از کشور و عدم جرم‌انگاری آن قصد دارند مانع ورود قوه قضاییه شوند اما این قوه در برخورد با فساد با احدی تعارف ندارد.

عضو کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس مطرح کرد

وزیر خارجه مدارک مربوط به پولشویی در کشور را به دستگاهای ذی‌ربط دهد

حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنور از جواد ظریف خواسته است تا مدارک خود مبنی بر پولشویی در کشور را به دستگاه‌های ذی‌ربط ارائه کند.

امارات ۵۰۰ میلیون دلار پول کویت را به اتهام پولشویی مسدود کرد

دادستان کل کویت از دبی خواست ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه متعلق به یک صندوق سهام را که در جریان تحقیقات پولشویی مسدود شده بود، آزاد کند .

گرد همایی مردمی "نه به CFT" برگزار می‌شود

گروه مردمی آمرین به معروف (دختران انقلاب) از عموم مردم برای حضور در گردهمایی عظیم مردمی نه به CFT دعوت کرد.

فایننشال تایمز:

ملحق شدن ایران به FATF در تقابل با مفهوم «اقتصاد مقاومتی» است

فایننشال تایمز طی گزارشی نوشت رهبر ایران «اقتصاد مقاومتی» را برای کاهش وابستگی به تجارت خارجی و تقویت تولید داخل ایجاد کرده که تبعیت از قوانین بین‌المللی از طریق اقتصاد مقاومتی محقق نمی‌شود.

محسن رضایی: لوایح پالرمو و مبارزه با پولشویی برای اعمال اصلاح به مجمع می‌آیند

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه لوایح پالرمو و پولشویی به هیأت عالی نظارت مجمع می‌آیند، تصریح کرد: نظرات هیأت عالی نظارت اعمالی است ولی اعمالی برای «اصلاح» است؛ یعنی باید اصلاح در آن صورت بگیرد تا با سیاست‌های کلی انطباق پیدا کند.

یک مقام مسوول خبر داد

حذف چک های حامل برای جلوگیری ازپولشویی

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس از تلاش برای تصویب نهایی طرح اصلاح قانون چک با هدف ساماندهی اقتصادی خبر داد.

دوبی بهشت پولشویی کلاهبردارها

یک روزنامه انگلیسی بر اساس افشای اطلاعات از یک پایگاه داده املاک و مستغلات در دوبی نوشت که این امیرنشین حاشیه خلیج فارس به بهشت کلاهبرداران انگلیسی تبدیل شده است.

رئیس امور اصناف و تشکلهای صنفی سازمان صنعت معدن و تجارت هرمزگان خبر داد :

آموزش مبارزه با پولشویی برای اصناف هرمزگان

بندرعباس ـ رئیس امور اصناف و تشکلهای صنفی سازمان صنعت معدن و تجارت هرمزگان از برگزاری کلاس های آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در سال جدید خبر داد.

کرباسیان در صحن علنی مجلس:

تناسبی در جرم و مجازات‌ در قانون مبارزه با پولشویی وجود نداشت/ پولشویی آثار مخربی بر امنیت سیاسی کشور دارد

وزیر اقتصاد و دارایی گفت: پولشویی آثار مخربی بر امنیت سیاسی و اقتصادی کشور دارد بنابراین ضرورت داشت دولت برای تعیین جرایم مبارزه با پولشویی لایحه‌ای به مجلس ارائه کند.

گرادهی از درون واکنش نهادهای دولتی به تهدیدات FATF

محمدرضا عرب‌مقدم

اواسط آبان ماه بود، که گروه ویژه اقدام مالی FATF در بیانیه‌ای تهدید آمیز از ایران خواست به اقدامات خود برای اصلاح رژیم مبارزه با پولشویی و تروریسم سرعت بخشد. بلافاصله بعد از این تهدیدات مسئولین داخلی به تکاپو افتادند تا باز هم در لیست سیاه FATF قرار نگیرند. اما آیا گروه اقدام مالی مشترک شرایط مطلوب برای عضویت ما را دارد؟

وزیر اقتصاد:

پیگیر اصلاح نظام بانکی هستم/مبارزه با پولشویی در گمرک و مالیات

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت:‌ اصلاح نظام بانکی، اولین چیزی است که رئیس جمهور از وزارت اقتصاد در دولت دوازدهم، خواسته و این موضوع، با جدیت دنبال خواهد شد.

استقرار تیم مبارزه با پولشویی در کارگزاری رضوی برای نظارت بر بازار

مشهد- مدیرعامل شرکت کارگزاری بورس اوراق بهادار رضوی از استقرار تیم مبارزه با پولشویی در این شرکت برای نظارت بر بازار خبر داد.

سهم داعشی ها از پولشویی

گروه داعش بیش از ۵۰۰ میلیون دلار فروش نفت در بازار سیاه را در اختیار داشته و بیش از یک میلیارد دلار پول نقد را نیز از بانک‌ها در طول ماه‌های نخستی که در سوریه و عراق فعال بود، کسب کرده بود.

ایران از لیست پولشویی خارج می‌شود؟

پولشویی نیز مانند هر جرم دیگری اگر به صورت سازمان یافته، منظم و مستمر در یک اقتصاد انجام شود، آثار ویران‌کننده‌ای خواهد داشت و تا مرز فروپاشی اقتصادی پیش خواهد رفت.

دادگاه آمریکا شهروند ایرانی- کانادایی را به پولشویی و ارسال تجهیزات موشکی به ایران متهم کرد

آمریکا یک شهروند ایرانی- کانادایی را که بیش از یک هفته پیش بازداشت کرده بود، به پولشویی و ارسال تجهیزات موشکی به ایران متهم کرد.

مشکلات حل می شود؟

ایرادات بازرس مالی به فدراسیون و اتهام پولشویی/ پای استقلال و پرسپولیس هم وسط آمد!

در گزارش مالی فدراسیون فوتبال که در جلسه مجمع قرائت شد، بحث پولشویی در این فدراسیون را هم مطرح کرد.

خروج ایران از فهرست سیاه پولشویی

گروه اقدام مالی مشترک، نهادهای تصمیم‌گیری را به محافظت از خود در برابر دور زدن یا فرار از اقدامات مقابله‌ با پولشویی و تامین مالی تروریسم تشویق میکند و همچنین خواستار انجام اقداماتی برای کاهش ریسک در عرصه بین المللی می‌شود. در همین راستا دولت یازدهم تصمیم به انجام مذاکره با این نهاد گرفت و در این مذاکرات تمام اقدامات خود که چندسالی بود کلید خورده، مانند قانون مبارزه با پولشویی، تشکیل مرکز اطلاعات مالی در وزارت اقتصاد و شواری عالی مبارزه با پولشویی را برای گروه اقدام مالی تشریح کرد و توانست از لیست سیاه یا همان کشورهای غیرهمکار خارج شود.

عضوهیئت رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس:

قاچاق طلا پولشویی را به دنبال دارد/ مسئولان برخورد کنند

عضو هیئت رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: ورود طلا از طریق غیرقانونی و به صورت قاچاق پولشویی محسوب می شود.

با دستگیری آقای سرمایه گذار

«شهرزاد 2»،«محمدرسول‌الله»، «فروشنده»،«ابد و یک روز» و کلی فیلم دیگر در انتظار پولشویان!

با دستگیری محمد امامی به اتهام فساد مالی تعدادی از آثار سینمایی در اکران و توزیع در شبکه نمایش خانگی دچار مشکلاتی خواهند شد.

مشاور مالی اتاق بازرگانی ایران:

پیوستن به FATF نیازمند رفع ابهامات از تعریف تروریسم است

مشاور مالی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اختلاف تعاریف بین ایران و FATF در مورد تروریسم گفت: باید این ابهامات برطرف و ضابطه برای آن تعریف شود.