پولشویی
-
اتهام پولشویی اوباما برای ایران
در ادامه فشارهای جمهوریخواهان به دولت آمریکا بر سر انتقال ۱.۷ میلیارد دلار پول نقد به ایران، یک سناتور جمهوریخواه این اقدام دولت "باراک اوباما" را "پولشویی" توصیف کرد.
-
بیانیه شورای عالی پولشویی درباره FATF
اعضای شورای عالی مبارزه با پولشویی متشکل از رییس بانک مرکزی، وزرای اقتصاد، اطلاعات، امور خارجه، کشور و صنعت،معدن و تجارت بیانیه خود را پیرامون مسائل مطرح شده درباره FATF صادر کردند.
-
معاون طیبنیا عنوان کرد؛
FATF مرکز اطلاعات ندارد/ مجلس تصمیمگیر تعهدات الحاق به اتحادیه
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه FATF مرکز اطلاعات ندارد که دادههای اشخاص در آنجا ذخیره شود، گفت: مجلس تصمیمگیر تعهدات الحاق ایران به اتحادیه مبارزه با پولشویی است.
-
مرور پرونده الحاق به یک نهاد بینالمللی؛
قفلFATFبر مراودات مالی ایران/عدم شفاف سازی و سکوت منفعلانه دولت
فارغ از نگاههای سیاسی،الحاق به FATF لازمه گشایش السی، دریافت خطوط فاینانس و ریفاینانس، فروش اوراق قرضه خارجی،افتتاح حساب در بانکهای بینالمللی و بهطورکلی مراودات مالی ایران با دنیااست.
-
نیاز بانک های ایران برای حضور بین المللی؛
رای مجلس پشتوانه مبارزه با تامین مالی تروریسم/FATF خودتحریمی نیست
اجرای قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم که گامی برای بهبود روابط بین المللی بانک های ایرانی به شمار می رود، پشتوانه رای نمایندگان مجلس و نظارت نهادهای نظارتی را همراه خود دارد.
-
مسئولیت مبارزه با پولشویی برعهده کیست؟
رییس کل بانک مرکزی می گوید:تصمیم درباره اینکه چه گروهی تروریسی است،برعهده شورای عالی مبارزه با پولشویی است.
-
بانک مرکزی چگونه با پولشویی مقابله می کند؟
عملکرد سه اداره «مطالعات و مقررات بانکی»، «مجوزهای بانکی» و «مبارزه با پولشویی» بانک مرکزی در راستای اقتصاد مقاومتی و خروج اقتصاد از رکود است.
-
گزارشی از ساختار و چگونگی پیدایش نیروی ویژه اقدام مالی؛
چرا عضویت در FATF برای ایران خطرناک است؟
خبر همکاری ایران با گروه نیروی ویژه اقدام مالی با واکنشهای متفاوتی رو به رو شده است اما این سازمان چه کارکرد و رویکردی دارد و چرا عضویت ایران برای کشورمان خطرناک خواهد بود؟
-
برجام بانکی در جام گروه هفت/ آیا ایران از لیست سیاه خارج می شود؟
ایران برای سومین سال متوالی در خصوص ریسک پولشویی جایگاه نخست را دریافت کرده است.
-
دادستان تهران: پولشویی ریشه مفاسد اقتصادی است
دکتر جعفری دولتآبادی دادستان تهران در نشستی به بررسی معضل قاچاق کالا پرداخت.
-
تکرار/ توسط انستیتوی بازل و یک سال پس از برجام
رتبه نخست در رده بندی جهانی پولشویی به ایران داده شد
بر اساس شاخص مبارزه با پولشویی بازل، ایران برای سومین سال متوالی پرریسک ترین کشور از نظر فعالیت های پولشویی معرفی شد.
-
بررسی«گروه ویژه اقدام مالی» در گفت و گو با کارشناسان
وقتی سیاستمدار غربی برای اقتصاد ما نسخه میپیچد
قدس آنلاین/ ملیحه زرینپور: ۲ سال قبل از فروپاشی یکی از ۲ قطب مدعی حاکمیت بر بشریت، با حمایت و مشارکت ۷ کشور صنعتی جهان (جی ۷) سازمانی بیندولتی به نام «گروه ویژه اقدام مالی» تشکیل شد و با ۴۰ توصیه به کشورهای عضو، به بهانه مقابله با پولشویی فعالیتش را آغاز کرد.
-
نتانیاهو به اتهام پولشویی مورد تعقیب قضایی قرار می گیرد
تحقیقات جدید با آنچه که مربوط به تحقیقات دسامبر ۲۰۱۵ است تفاوت دارد و قرار است تحقیقات جامع و کاملی از نتانیاهو و بستگانش به اتهام مشارکت در پولشویی صورت بگیرد.
-
بهمنی
کشورهای مدعی مبارزه با پولشویی در صدر لیست قرار دارند
عضو کمیسیون اقتصادی گفت: در زمان تحریم حدود ۱۵۰ هزار حمله سایبری به حسابهای ما انجام شد که این اقدام مورد مقابله کشورمان قرار گرفت.
-
پولشویی، اتهام جدید نخستوزیر اسرائیل
بنیامین نتانیاهو بعد از متهم شدن در چندین پرونده فساد مالی، اکنون به جرم پولشویی مورد بازرسی قرار خواهد گرفت.
-
سلیمی در اخطاری مطرح کرد؛
مجلس موضوع سرکشی سازمان مبارزه با پولشویی به حسابهای ایرانیان را بررسی کند
یک نماینده اصولگرای مجلس در اخطاری خواستار ورود مجلس به موضوع سرکشی سازمان جهانی مبارزه و پولشویی به حسابهای شهروندان ایرانی شد.
-
استقبال نماینده ارشد کنگره از باقی ماندن نام ایران در لیست سیاه نهاد پولشویی
رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکادر بیانیهای در بامداد شنبه از اقدام نهاد بینالمللی مبارزه با پولشویی برای نگاه داشتن نام ایران در فهرست سیاه این نهاد استقبال کرد.
-
ضعف در اجرای قانون مبارزه با پولشویی
نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه قانون مبارزه با پولشویی به درستی اجرا نشده است گفت: باید ابزارهای نظارتی را تقویت کرد.
-
در نامه قانونگذار ارشد آمریکایی به وزیر خزانهداری این کشور مطرح شد
آمریکا از نفوذش برای حفظ ایران در فهرست کشورهای مسالهدار در زمینه پولشویی استفاده کند
رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا از وزیر خزانهداری این کشور خواسته از نفوذ واشنگتن برای نگه داشتن ایران در فهرست کشورهای مسألهدار در زمینه پولشویی استفاده کند.
-
معاون نظارتی بانک مرکزی:
صندوق بین المللی پول سال۲۰۱۸ نظرش را در مورد قانون مبارزه با پولشویی ایران اعلام می کند!
معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: از صندوق بینالمللی پول تقاضا کردیم در مورد قانون مبارزه با پولشویی در ایران اظهار نظر کند که اعلام کردند در سال ۲۰۱۸ این فرصت برای اعلام نظر وجود خواهد داشت.
-
آغاز تحقیقات در مورد پولشویی ایهود باراک
روزنامه هاآرتص امروز (سه شنبه) گزارش داد که پلیس رژیم صهیونیستی درمورد اتهامهایی مبنی بر پولشویی علیه ایهود باراک تحقیق میکند.
-
رییس اسبق صندوق بینالمللی پول مظنون به پولشویی شد
رودریگو راتو، رییس اسبق صندوق بینالمللی پول و وزیر دارایی پیشین اسپانیا مظنون به پولشویی است.
-
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی:
بررسی توسعه شعب بانک ها در خارج از کشور توسط بانک مرکزی
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: بانک هایی که خواستار توسعه شعب در کشورهای دیگر هستند باید با بانک مرکزی در ارتباط باشند و درخواست خود را ارایه کنند تا در راستای سیاست های دولت بررسی می شود.
-
رئیس پلیس فتای تهران بزرگ تشریح کرد
آخرین جزئیات پرونده کلاهبردار پیامکی/ پولشویی با شگرد خرید ارز از صرافیها
رئیس پلیس فتای تهران با بیان این مطلب که بیش از ۵۵ درصد جرائم سایبری مربوط به برداشت از حساب مشتریان بانکهاست، گفت: کلاهبردار دستگیرشده علاوه بر تهران در ۶ استان دیگر کشور نیز پرونده دارد.