به گزارش قدس آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، مؤسسه بازل برای پنجمین سال اقدام به انتشار گزارش سالانه رتبه بندی شاخص ارزیابی عملکرد کشورها در زمینه ریسک پولشویی کرده و در این میان از سال 2014 به این سو ایران برای سومین سال متوالی جزء پرخطرترین کشورها معرفی شده است.
این در حالیست که وضعیت اکثر کشورها نسبت به سال گذشته در این شاخص بهبود یافته اما نام ایران که در تلاش است تا سیستم بانکی خود را برای جذب سرمایه گذاری خارجی پس از لغو تحریم ها پاکسازی کند همچنان در صدر کشورهای پرخطر به لحاظ پولشویی باقی مانده است.
گروه ویژه اقدام مالی(FATF) که یک نهاد بین المللی است در سال 1989 با همکاری هفت کشور صنعتی تشکیل شد و هدفش توسعه و پیشرفت واکنش های بین المللی نسبت به مسئله پولشویی است این گروه در اکتبر سال 2001 مأموریت خود را افزایش و مبارزه با تروریسم و تأمین مالی تسلیحات کشتار جمعی را نیز در دستور کار خود قرار دادند.
گفتنی است در حال حاضر 33 حوزه قضائی کشور و سرزمین و 2 سازمان بین المللی و منطقه ای به عنوان اعضای وابسته و ناظر با این گروه همکاری می کنند و با وجود اینکه این سازمان ها حق رأی ندارند اما در جلسات و گروههای کاری بطور کامل شرکت می کنند.
بر اساس این گزارش؛ گروه اقدام مالی(FATF) نام ایران را در کنار کره شمالی در فهرست دولت های غیرهمکار و مناطق پرخطر از نظر پولشویی و تأمین مالی تروریسم قرار داده و این موضوع باعث شده تا بانکها و مؤسسات اعتباری دنیا در ارتباط برای فعالیتهای مالیشان بسیار احتیاط کنند و اغلب از همکاری با شرکت های ایرانی سر باز زنند.
در این میان مؤسسه تحقیقاتی بین المللی بازل در گزارشات خود اظهار داشته که شاخص ضدپولشویی مورد بررسی در 149 کشور جهان نشان می دهد که معاملات مالی در ایران، افغانستان و تاجیکستان بیشترین احتمال پولشویی و یا فعالیت های تأمین مالی تروریسم را بهمراه دارد.
نکته قابل تأمل اینجاست که اخیراً وزیر اقتصاد دولت یازدهم نیز در گفتگو با شبکه های خبری خارجی اعلام داشته که ایران اقدامات بسیار زیادی را در خصوص مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم انجام داده و با استفاده از تکنولوژی و سیستمهای اطلاعاتی تاحدودی توانسته حتی موارد مشکوک به پولشویی را نیز مورد بررسی قرار دهد.

*آیا گروه ویژه اقدام مالی(FATF) به دنبال اطلاعات حسابها هستند؟