قانون مبارزه با پولشویی
-
مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی تمدید شد
ثبت نام خودروهای وارداتی جدید جهت عرضه خودروهای مازاد وارداتی فروش فوری با زمان تحویل حداکثر سه ماه تمدید شد.
-
اقدامات جدید مرکز اطلاعات مالی برای مبارزه با پولشویی؛
تراکنشهای بالای یک میلیارد تومان در ماه تجاری محسوب میشود
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد از اقدامات جدید برای مبارزه با فرارهای مالیاتی و پولشویی و نیز محدودیت مالی برای حساب های حقیقی که بالای یک میلیارد تومان و بیش از ۲۰۰ تراکنش در ماه خبرداد و گفت: که این افراد باید برای تشکیل پرونده مالیاتی قطعا اق
-
تکذیب صدور مجوز سامانههای مبارزه با پولشویی
تهران- ایرنا- سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار، ادعای برخی شرکتها درباره اخذ مجوز سامانههای مرتبط با مبارزه با پولشویی از این مرکز را تکذیب کرد.
-
آغاز عرضه خودروهای وارداتی از امروز
سامانه یکپارچه خودرو اعلام کرد: در راستای اجرای تصمیمات کارگروه خودرو شورای رقابت و شرکتهای وارد کننده مبنیبر مازاد عرضه و عدم تکمیل ظرفیتهای موجود، سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی برای متقاضیان به ترتیب اولویت صرفا جهت انتخاب خودروها چهارشنبه ۲۹ آذرماه تا ساعت ۲۳:۵۹ روز جمعه یکم دی ماه فعال است.
-
علیرغم مخالفت کمیسیون قضایی؛
کلیات لایحه الحاق یک تبصره به قانون مبارزه با پولشویی تصویب شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی علیرغم مخالف صریح کمیسیون قضایی کلیات لایحه یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کردند.
-
بانک مرکزی: به زودی شرکت متناظر با "اینستکس" را معرفی میکنیم
بانک مرکزی همچنین اعلام کرد بزودی شرکت متناظر با اینستکس را که در جریان تأسیس است، جهت شروع همکاری با اروپا معرفی می کند.
-
ارجاع دو لایحه از سوی لاریجانی به مجمع تشخیص مصلحت نظام
رئیس مجلس با ارسال نامههای جداگانهای به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، لوایح (پالرمو) و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را به مجمع ارجاع داد.
-
ایرادات شورای نگهبان به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی اعلام شد
شورای نگهبان ایرادات شرعی و مغایرت با قانون اساسی نسبت به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را به مجلس شورای اسلامی اعلام کرد.
-
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت و گو با قدس آنلاین:
لوایح چهارگانه پیش شرط پیوستن به FATF است / با نظر رهبری درباره FATF، حجت بر مجلس تمام شد
محمد جواد جمالی اظهار داشت: دولت چهار لایحه را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده که همین چهار لایحه پیش شرط پیوستن به FATF است. رهبری درباره پیوستن به قرادادهای بین المللی، صریح و روشن مواضع خود را بیان کردند، بنابراین نظر ایشان نظر ولایتی و مورد اطاعت همگان است.
-
با ۱۲۹ رأی موافق نمایندگان
مجلس کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را تصویب کرد
نمایندگان مجلس کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه به تأمین مالی تروریسم را با ۱۲۹ رأی موافق به تصویب رساندند.
-
عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با قدس آنلاین:
لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مطابق با تکالیف FATF تدوین شده است
محمد علی پور مختار گفت: مقامات دولتی باید ساده اندیشی را کنار بگذارند زیرا با قبول اسناد FATF و پیوستن به لوایح جوانبی آن با دست خودمان، کشور را در اختیار زورگویانی همانند آمریکا و سایر قدرتهای استکباری قرار میدهیم. جدای اینکه با پذیرش قانون مبارزه با پولشویی عملاً دست و پای جمهوری اسلامی را در بسیاری از زمینهها میبندیم، باید گفت که طرفهای غربی بهانههای واهی را به هر دولتی که با سیاستهای آنها مشکل دارد نسبت داده و مورد تحریم قرار میدهند و در نهایت دولت با اصلاح این قوانین زمینه این اتفاقات را فراهم میکند.