رئیس پلیس فتا خراسان رضوی بیان کرد؛

پولشویی با سایت‌های واسطه‌گری فروش در مشهد/ کلاهبردار دستگیر شد

رئیس پلیس فتا خراسان رضوی از دستگیری یک کلاهبردار در حوزه فعالیت های سایبری در مشهد خبر داد.

شناسایی ۴ واحد بنکداری طلافروشی فاقد مجوز در مجتمع مرمر مشهد

قاضی ویژه فضای مجازی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی از شناسایی ۴ واحد بنکداری طلافروشی در مجتمع مرمر مشهد، خبر داد.

رویترز مدعی شد

آمریکا در تلاش برای دستیابی به اموال بانک مرکزی ایران در بورس آلمان

افرادی در آمریکا که مدعی آن هستند که قربانی تروریسم ایران هستند طی شکواییه‌ای به دنبال دستیابی به اموال بانک مرکزی ایران در یکی از شرکت‌های زیرمجموعه بورس آلمان هستند.

مدیر سابق شهرداری مشهد به اتهام «پولشویی» دستگیر شد

روز گذشته یکی از مدیران سابق شهرداری مشهد به اتهام پولشویی با دستور قضایی دستگیر شد.

بزرگ‌ترین پولشویان دنیا گردانندگان FATF هستند

آمریکا و اروپا که برای اجرای استانداردهای FATF به ایران فشار می‌آورند، خودشان آن را اجرا نمی‌کنند.

انهدام باند ۱۸ ساله‌های کلاهبردار / هشدار ناجا درباره شگردهای جدید فیشینگ

فرمانده انتظامی خراسان رضوی از شناسایی و دستگیری اعضای یک باند کشوری کلاهبرداری و پولشویی خبر داد و گفت: بخش عمده متهمان این پرونده؛ متولد سال‌های ۷۹ و ۸۰ هستند که سن کم این هکرها، زنگ خطری برای روی آوردن نوجوانان و جوانان به فعالیت‌های مجرمانه سایبری است.

بازداشت یکی از عوامل شبکه نفوذ امنیتی-اقتصادی پس از ورود به کشور

یک منبع آگاه از شناسایی و دستگیری یکی از عوامل شبکه نفوذ امنیتی-اقتصادی پس از ورود به کشور خبر داد و اظهار داشت: ج.ع با همکاری دیگر مرتبطین خود از طریق تاسیس شرکت های پوششی و سازمان یافته اقدام به پولشویی؛ جعل سند و نفوذ در بدنه دولتی و حاکمیتی می کرده است.

برگزاری دادگاه متهمان قاچاق ارز و پولشویی در خراسان رضوی

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی از برگزاری دادگاه علنی رسیدگی به جرایم متهمان پرونده قاچاق کالا ، ارز و پولشویی خبر داد.

هفته آینده در مجلس؛

«ظریف» دوباره در خصوص «پولشویی» بازخواست می‌شود

وزیر امور خارجه هفته آینده جهت ارائه توضیحاتی درباره ادعایش پیرامون پولشویی، در مجلس شورای اسلامی حاضر می‌شود.

رئیس جمهور در جلسه هیأت دولت:

نباید اجازه دهیم اتهام پولشویی به سیستم بانکی ما بچسبد/ جنگ با تروریست‌ها و فساد افتخار ماست

رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت حضور ایران اسلامی در صحنه رقابت‌های صنعتی، علمی و اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی، اظهار داشت: بی‌تردید چنانچه در مسیر حق، راستی، درستی، اخلاق، تعاون و کمک به یکدیگر گام برداریم حضور و موفقیت در این صحنه به راحتی امکان‌پذیر است.

عضو شورای شهر خواستار شد

شهرداری کرج گزارش اقدامات خود در حوزه "پولشویی" را ارائه دهد

البرز - رئیس کمیسیون نظارت و تحول اداری شورای شهر کرج با اشاره به دستورالعمل وآئین نامه اجرایی مبارزه با پولشویی خواستار ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در حوزه پولشویی شهرداری کرج شد.

۷ خطای راهبردی دولت در پی‌گیری FATF و راهکاری برای برون‌رفت

دولت باید یک دوره مذاکره جدی با FATF با هدف بازنگری و اصلاح برنامه اقدام ایران داشته باشد و این مذاکره باید مبتنی بر این فهم پایه‌ای باشد که اجرای برخی اقدامات برنامه اقدام تکمیل‌کننده تحریم‌های ظالمانه آمریکاست.

در چهارمین جلسه دادگاه گروه هدایتی مطرح شد

دریافت وام ۶۵ میلیاردی در ۲۰ دقیقه

چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده گروه موسوم به هدایتی از ساعت ۹:۳۰ صبح امروز در دادگاه انقلاب آغاز شد. متهمان این پرونده به اخلال عمده در نظام اقتصادی، پولشویی و تحصیل مال نامشروع متهم شده‌اند.

عربستان و ایران در فهرست کشورهای دارای ریسک پولشویی کمیسیون اروپا

کمیسیون اروپا امروز با انتشار فهرستی عربستان، ایران و عراق را در فهرست کشورهای دارای ریسک پولشویی قرار داد که در صورت تصویب آن طی یک ماه در پارلمان اروپا پس از 20 روز اجرایی می‌شود.

آمریکا حامی تصویب قوانین مقابله با تامین مالی تروریسم و پولشویی در ایران است

در حالی ادعای مخالفت آمریکا با اجرای برنامه اقدام FATF و بخصوص تصویب لوایح الحاق ایران به پالرمو و CFT مطرح می شود که مقامات ارشد آمریکایی صراحتا حامی تصویب قوانینی درباره مقابله با تامین مالی تروریسم و پولشویی توسط ایران هستند.

کانادا ۱۷ نفر از جمله ۷ ایرانی را به بهانه پولشویی بازداشت کرد

«پلیس سواره نظام سلطنتی کانادا» شامگاه دیروز(سه شنبه به وقت تهران) اعلام کرد که یک گروه ۱۷ نفره که ۷ تن از آنها ایرانی هستند را به اتهام دست داشتن در پولشویی دستگیر کرده است.

دادستان تهران:

حبس‌های کمتر از شش ماه اجرا نمی شود

عباس جعفری دولت‌آبادی گفت: افرادی که هنوز حکم شش ماه حبس آنها اجرا نشده است، مشروط بر اینکه شاکی نداشته باشند، مشمول عفو می شوند.

کمیسیون اروپا عربستان سعودی را به لیست سیاه پولشویی اضافه می‌کند

طبق گزارش امروز جمعه روزنامه «فایننشال تایمز» کمیسیون اروپا هفته آینده عربستان سعودی را به لیست سیاه پولشویی اضافه می‌کند.

غیبت رئیس جمهور و ۱۰ عضو دیگر در یکی از مهمترین جلسات مجمع تشخیص

جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز برای بررسی پالرمو در غیاب حسن روحانی و ۱۰ عضو دیگر برگزار شد.

آمریکا دور زدن تحریم‌ها را مترادف با پولشویی تعریف کرده است

کارشناس مسائل بین الملل با بیان این که آمریکایی‌ها دور زدن تحریم‌ها را جرم انگاری کرده اند و آن را مترادف با پولشویی می‌دانند گفت: اگر FATF از جمله کنوانسیون پالرمو و CFT را بپذیریم وضعیت فعلی ما بدتر می‌شود.

جلسه مجمع تشخیص با غیبت ۱۳ عضو از جمله رئیس جمهور تشکیل شد

جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز با غیبت ۱۳ عضو و حضور ظریف و جنیدی برای بررسی لایحه "پالرمو" برگزار شد.

حساب‌های جعلی و اجاره‌ای بانکی زمینه پولشویی را فراهم می‌کند

سرپرست دادسرای ویژه جرائم رایانه‌ای مرکز استان خراسان رضوی گفت: حساب‌های جعلی و اجاره‌ای بانکی زمینه پولشویی را فراهم می‌کند.

یک مقام مسئول اعلام کرد

بلاک چین در آینده جایگزین سوئیفت خواهد شد

مدیر آزمایشگاه نوآوری بلاک‌چین گفت: این بستر به‌تدریج جای سوئیفت را خواهد گرفت و اکنون نیز بخشی از وظایف سوئیفت در این بستر انجام می‌شود و بانک‌های اروپایی در حال بهره‌گیری از آن هستند.

توضیحات مجمع تشخیص درباره مصوبه اخیر پیرامون لایحه "مبارزه با پولشویی"

مجمع تشخیص مصلحت نظام با صدور اطلاعیه‌ای پیرامون مصوبه روز گذشته مجمع در رابطه با لایحه مبارزه با پولشویی، توضیحاتی ارائه داد.

رضایی: لایحه "مبارزه با پولشویی" نیازمند اصلاح است

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سؤالی درباره الحاق کشورمان به معاهده پاریس گفت: امروز مسئله اشتغال و تولید خیلی مهم است و هر لایحه‌ای که بخواهد به این دو امر مهم ضربه وارد کند، ما در مجمع جلوی آن خواهیم ایستاد.

وزیر دادگستری اسرائیل:

اسرائیل عضو FATF شد

وزیر دادگستری اسرائیل اعلام کرد: این کشور عضو گروه اقدام مالی مشترک (FATF) شد.