کل اخبار:84
-
۱۳۹۹-۰۹-۰۲ ۱۱:۱۶
کور کردن درگاه فرار مالیاتی و پولشویی
اقتصاد- زهراطوسی مدیرکل بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی کشور در گفت وگو با قدس، هفته آینده را موعد ساماندهی دستگاههای کارتخوان بانکی(POS) و درگاههای پرداخت الکترونیکی اعلام کرد.
-
۱۳۹۹-۰۶-۰۷ ۱۹:۳۹
رویترز مدعی شد
آمریکا در تلاش برای دستیابی به اموال بانک مرکزی ایران در بورس آلمان
افرادی در آمریکا که مدعی آن هستند که قربانی تروریسم ایران هستند طی شکواییهای به دنبال دستیابی به اموال بانک مرکزی ایران در یکی از شرکتهای زیرمجموعه بورس آلمان هستند.
-
۱۳۹۸-۱۱-۰۶ ۱۲:۰۹
مدیر سابق شهرداری مشهد به اتهام «پولشویی» دستگیر شد
روز گذشته یکی از مدیران سابق شهرداری مشهد به اتهام پولشویی با دستور قضایی دستگیر شد.
-
۱۳۹۸-۱۰-۰۹ ۰۹:۲۹
بزرگترین پولشویان دنیا گردانندگان FATF هستند
آمریکا و اروپا که برای اجرای استانداردهای FATF به ایران فشار میآورند، خودشان آن را اجرا نمیکنند.
-
۱۳۹۸-۰۹-۲۵ ۱۳:۲۹
انهدام باند ۱۸ سالههای کلاهبردار / هشدار ناجا درباره شگردهای جدید فیشینگ
فرمانده انتظامی خراسان رضوی از شناسایی و دستگیری اعضای یک باند کشوری کلاهبرداری و پولشویی خبر داد و گفت: بخش عمده متهمان این پرونده؛ متولد سالهای ۷۹ و ۸۰ هستند که سن کم این هکرها، زنگ خطری برای روی آوردن نوجوانان و جوانان به فعالیتهای مجرمانه سایبری است.
-
۱۳۹۸-۰۹-۲۴ ۱۴:۳۶
بازداشت یکی از عوامل شبکه نفوذ امنیتی-اقتصادی پس از ورود به کشور
یک منبع آگاه از شناسایی و دستگیری یکی از عوامل شبکه نفوذ امنیتی-اقتصادی پس از ورود به کشور خبر داد و اظهار داشت: ج.ع با همکاری دیگر مرتبطین خود از طریق تاسیس شرکت های پوششی و سازمان یافته اقدام به پولشویی؛ جعل سند و نفوذ در بدنه دولتی و حاکمیتی می کرده است.
-
۱۳۹۸-۰۹-۱۸ ۰۹:۵۲
بحران جدی در لیگ برتر
اتهام پولشویی به خارجیهای فوتبال ایران
سینا حسینی
ماجرای دلخوری مربیان و بازیکنان خارجی از باشگاههای ایرانی بابت تأخیر در پرداخت دستمزدهای آنها اتفاق جدیدی در فوتبال ایران نیست اما در ماههای اخیر این موضوع پر رنگتر از هر زمانی شده است.
-
۱۳۹۸-۰۸-۲۱ ۱۴:۵۰
برگزاری دادگاه متهمان قاچاق ارز و پولشویی در خراسان رضوی
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی از برگزاری دادگاه علنی رسیدگی به جرایم متهمان پرونده قاچاق کالا ، ارز و پولشویی خبر داد.
-
۱۳۹۸-۰۸-۰۴ ۱۵:۰۳
هفته آینده در مجلس؛
«ظریف» دوباره در خصوص «پولشویی» بازخواست میشود
وزیر امور خارجه هفته آینده جهت ارائه توضیحاتی درباره ادعایش پیرامون پولشویی، در مجلس شورای اسلامی حاضر میشود.
-
۱۳۹۸-۰۸-۰۱ ۱۳:۲۰
رئیس جمهور در جلسه هیأت دولت:
نباید اجازه دهیم اتهام پولشویی به سیستم بانکی ما بچسبد/ جنگ با تروریستها و فساد افتخار ماست
رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت حضور ایران اسلامی در صحنه رقابتهای صنعتی، علمی و اقتصادی منطقهای و بینالمللی، اظهار داشت: بیتردید چنانچه در مسیر حق، راستی، درستی، اخلاق، تعاون و کمک به یکدیگر گام برداریم حضور و موفقیت در این صحنه به راحتی امکانپذیر است.
-
۱۳۹۸-۰۷-۲۵ ۰۸:۴۵
ضعف قانون ثبت، چه تأثیری بر اقتصاد ایران دارد؟
پولشویی قولنامه ای!
یکی از ریشههای اصلی ورود پولهای کثیف به عرصه اموال غیرمنقول، رواج اسناد قولنامهای در جامعه است. رواجی که یکی از دلایل اصلی آن، اعتبار قولنامهها در نزد محاکم قضایی است.
-
۱۳۹۸-۰۳-۰۵ ۱۴:۱۶
عضو شورای شهر خواستار شد
شهرداری کرج گزارش اقدامات خود در حوزه "پولشویی" را ارائه دهد
البرز - رئیس کمیسیون نظارت و تحول اداری شورای شهر کرج با اشاره به دستورالعمل وآئین نامه اجرایی مبارزه با پولشویی خواستار ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در حوزه پولشویی شهرداری کرج شد.
-
۱۳۹۸-۰۱-۲۶ ۱۰:۴۷
۷ خطای راهبردی دولت در پیگیری FATF و راهکاری برای برونرفت
دولت باید یک دوره مذاکره جدی با FATF با هدف بازنگری و اصلاح برنامه اقدام ایران داشته باشد و این مذاکره باید مبتنی بر این فهم پایهای باشد که اجرای برخی اقدامات برنامه اقدام تکمیلکننده تحریمهای ظالمانه آمریکاست.
-
۱۳۹۸-۰۱-۲۶ ۰۸:۲۵
آیا تهدیدهای گروه ویژه اقدام مالی (FATF ) علیه ایران مهم است؟
تعلیق؛ ابزاری برای آسیب پذیری بیشتر
سال گذشته داستان FATF در ایران با بیانیه اسفندماه آن به پایان رسید و این نهاد بین الدولی مهلت ایران برای اجرای تعهدات خود و همچنین تعلیق اقدامات مقابلهای علیه ایران را مجدد تمدید کرد.
-
۱۳۹۷-۱۲-۲۱ ۱۳:۳۲
در چهارمین جلسه دادگاه گروه هدایتی مطرح شد
دریافت وام ۶۵ میلیاردی در ۲۰ دقیقه
چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده گروه موسوم به هدایتی از ساعت ۹:۳۰ صبح امروز در دادگاه انقلاب آغاز شد. متهمان این پرونده به اخلال عمده در نظام اقتصادی، پولشویی و تحصیل مال نامشروع متهم شدهاند.
-
۱۳۹۷-۱۱-۲۴ ۱۷:۱۶
عربستان و ایران در فهرست کشورهای دارای ریسک پولشویی کمیسیون اروپا
کمیسیون اروپا امروز با انتشار فهرستی عربستان، ایران و عراق را در فهرست کشورهای دارای ریسک پولشویی قرار داد که در صورت تصویب آن طی یک ماه در پارلمان اروپا پس از 20 روز اجرایی میشود.
-
۱۳۹۷-۱۱-۲۴ ۱۲:۱۱
آمریکا حامی تصویب قوانین مقابله با تامین مالی تروریسم و پولشویی در ایران است
در حالی ادعای مخالفت آمریکا با اجرای برنامه اقدام FATF و بخصوص تصویب لوایح الحاق ایران به پالرمو و CFT مطرح می شود که مقامات ارشد آمریکایی صراحتا حامی تصویب قوانینی درباره مقابله با تامین مالی تروریسم و پولشویی توسط ایران هستند.
-
۱۳۹۷-۱۱-۲۴ ۱۰:۲۳
کانادا ۱۷ نفر از جمله ۷ ایرانی را به بهانه پولشویی بازداشت کرد
«پلیس سواره نظام سلطنتی کانادا» شامگاه دیروز(سه شنبه به وقت تهران) اعلام کرد که یک گروه ۱۷ نفره که ۷ تن از آنها ایرانی هستند را به اتهام دست داشتن در پولشویی دستگیر کرده است.
-
۱۳۹۷-۱۱-۲۳ ۱۰:۰۱
دادستان تهران:
حبسهای کمتر از شش ماه اجرا نمی شود
عباس جعفری دولتآبادی گفت: افرادی که هنوز حکم شش ماه حبس آنها اجرا نشده است، مشروط بر اینکه شاکی نداشته باشند، مشمول عفو می شوند.
-
۱۳۹۷-۱۱-۱۹ ۱۲:۱۱
کمیسیون اروپا عربستان سعودی را به لیست سیاه پولشویی اضافه میکند
طبق گزارش امروز جمعه روزنامه «فایننشال تایمز» کمیسیون اروپا هفته آینده عربستان سعودی را به لیست سیاه پولشویی اضافه میکند.
-
۱۳۹۷-۱۱-۰۶ ۱۵:۱۹
غیبت رئیس جمهور و ۱۰ عضو دیگر در یکی از مهمترین جلسات مجمع تشخیص
جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز برای بررسی پالرمو در غیاب حسن روحانی و ۱۰ عضو دیگر برگزار شد.
-
۱۳۹۷-۱۱-۰۶ ۱۰:۰۶
آمریکا دور زدن تحریمها را مترادف با پولشویی تعریف کرده است
کارشناس مسائل بین الملل با بیان این که آمریکاییها دور زدن تحریمها را جرم انگاری کرده اند و آن را مترادف با پولشویی میدانند گفت: اگر FATF از جمله کنوانسیون پالرمو و CFT را بپذیریم وضعیت فعلی ما بدتر میشود.
-
۱۳۹۷-۱۰-۲۹ ۱۵:۴۲
جلسه مجمع تشخیص با غیبت ۱۳ عضو از جمله رئیس جمهور تشکیل شد
جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز با غیبت ۱۳ عضو و حضور ظریف و جنیدی برای بررسی لایحه "پالرمو" برگزار شد.
-
۱۳۹۷-۱۰-۰۸ ۱۲:۳۱
حسابهای جعلی و اجارهای بانکی زمینه پولشویی را فراهم میکند
سرپرست دادسرای ویژه جرائم رایانهای مرکز استان خراسان رضوی گفت: حسابهای جعلی و اجارهای بانکی زمینه پولشویی را فراهم میکند.
-
۱۳۹۷-۱۰-۰۳ ۱۳:۰۵
یک مقام مسئول اعلام کرد
بلاک چین در آینده جایگزین سوئیفت خواهد شد
مدیر آزمایشگاه نوآوری بلاکچین گفت: این بستر بهتدریج جای سوئیفت را خواهد گرفت و اکنون نیز بخشی از وظایف سوئیفت در این بستر انجام میشود و بانکهای اروپایی در حال بهرهگیری از آن هستند.
-
۱۳۹۷-۰۹-۲۵ ۱۵:۵۴
توضیحات مجمع تشخیص درباره مصوبه اخیر پیرامون لایحه "مبارزه با پولشویی"
مجمع تشخیص مصلحت نظام با صدور اطلاعیهای پیرامون مصوبه روز گذشته مجمع در رابطه با لایحه مبارزه با پولشویی، توضیحاتی ارائه داد.
-
۱۳۹۷-۰۹-۲۴ ۱۳:۲۳
رضایی: لایحه "مبارزه با پولشویی" نیازمند اصلاح است
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سؤالی درباره الحاق کشورمان به معاهده پاریس گفت: امروز مسئله اشتغال و تولید خیلی مهم است و هر لایحهای که بخواهد به این دو امر مهم ضربه وارد کند، ما در مجمع جلوی آن خواهیم ایستاد.
-
۱۳۹۷-۰۹-۱۹ ۱۴:۵۹
وزیر دادگستری اسرائیل:
اسرائیل عضو FATF شد
وزیر دادگستری اسرائیل اعلام کرد: این کشور عضو گروه اقدام مالی مشترک (FATF) شد.
-
۱۳۹۷-۰۹-۱۰ ۱۴:۳۳
در واکنش به سخنان ظریف درباره پولشوی
پزشکیان: نباید حرفهایی گفته شود که دشمنان بهانه بگیرند
نایبرئیس اول مجلس گفت: ما نباید حرفهایی را مطرح کنیم که دشمنان بهانه بگیرند اما اینکه عدهای هم میخواهند بگویند ما خیلی پاک هستیم، اینطور نیست.
-
۱۳۹۷-۰۹-۰۷ ۱۲:۱۱
فلاحتپیشه در جمع خبرنگاران:
بررسی "استیضاح ظریف" یکشنبه آینده در کمیسیون امنیت ملی
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از بررسی استیضاح وزیر خارجه در جلسه علنی یکشنبه آینده(۱۱ آذر) این کمیسیون خبر داد.