پولشویی
-
مسدود شدن۱۵۰ حساب مشکوک به پولشویی در خراسان شمالی
رئیس پلیس فتای فرماندهی انتظامی خراسان شمالی از مسدود کردن ۱۵۰ حساب بانکی بهدلیل انجام عملیاتهای مشکوک به پولشویی خبر داد.
-
۱۲۰۰ مظنون پولشویی در کشور شناسایی شد
نماینده تام الاختیار وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به مسؤولیتهای مرکز مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد، گفت: مبارزه با پولهای کثیف در حوزه مبارزه با فساد در اولویت قرار دارد.
-
تکذیب صدور مجوز سامانههای مبارزه با پولشویی
تهران- ایرنا- سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار، ادعای برخی شرکتها درباره اخذ مجوز سامانههای مرتبط با مبارزه با پولشویی از این مرکز را تکذیب کرد.
-
کشف پولشویی ۴۵۰۰ میلیارد ریالی قاچاقچیان موادمخدر در کرمان
رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر استان کرمان گفت: میزان پولشویی کشفشده از قاچاقچیان موادمخدر در استان کرمان طی ۸ ماهه سال جاری بیش از ۲ هزار میلیارد ریال و اموال شناسایی و توقیف شده از آنها نیز ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال بوده است.
-
مدیر کل دفتر بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در گفتوگوی اختصاصی با قدس مطرح کرد
پولشویی و فرار مالیاتی در پوششهای موجه
مدیرکل دفتر بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به پرسشهای قدس خراسان از جمله چگونگی دریافت مالیات از وکلا و پزشکان، مبارزه با پولشویی در مراکز مستعد از جمله خیریهها پاسخ گفت.
-
۲۶ پرونده تروریستی و ۳۸ پرونده پولشویی در دولت تشکیل شده است
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: یکی از اقدامات دولت در بحث مبارزه با پولشویی و تروریسم، تشکیل ۲۶ پرونده تروریستی و ۳۸ پرونده پولشویی در دو سال گذشته است.
-
ایران در مبارزه با پولشویی جلوتر از کشورهای مدعی است
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم از بسیاری کشورهای مدعی جلوتر است.
-
انهدام باند پولشویی حرفهای در فضای مجازی
رئیس پلیس فتا استان خوزستان گفت: طی مراجعه احدی از شهروندان مبنی بر مسدودی حساب وی از سوی پلیس فتا یکی از استانهای شمالی کشور، موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.
-
آل اسحاق: کاهش التهابات ارزی و پولشویی در گرو اصلاح رویه صدور مجوز صرافیهاست
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق گفت: بهتر است بانک مرکزی برای تامین نیازهای ارزی مردم، در صدور مجوز صرافی ها اصلاحاتی انجام دهد، همچنین برای اعطای مجوز به صرافیها نباید انحصار رخ دهد.
-
پیشنهاد اعتبارزدایی تدریجی از معاملات قولنامهای و غیررسمی
کارشناس حقوقی گفت: از ۲ میلیون خانه در حاشیه شهرها، یک میلیون خانه فاقد سند رسمی است و حدود ۷۰ درصد خانههای روستایی هم سند رسمی ندارد، به فرض تسریع در اخذ سند رسمی، امکان باطلکردن ناگهانی همه معاملات عادی بعد از راهاندازی سامانه وجود ندارد.
-
فرصت ۴ ماهه به موسسات مالی و اعتباری جهت ساماندهی زیرساختهای مبارزه با پولشویی
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد طی بخشنامهای به موسسات مالی ۴ ماه فرصت داد تا زیرساختهای اعمال محدودیت برای افراد مظنون به پولشویی را ساماندهی کنند.
-
کشف پولشویی میلیاردی در استان مرکزی/ دستگیری ۲ کلاهبردار
جانشین فرماندهی انتظامی استان مرکزی از کشف ۲۸ فقره پولشویی به ارزش ۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال و دستگیری ۲ نفر در عملیات هوشمندانه کارآگاهان پلیس خبر داد.
-
چرا تصویب نهایی قانون سلب اعتبار از معاملات اسناد عادی، مصلحت قطعی کشور است؟
طبق برخی آمارها حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد دعاوی وارد شده به قوه قضائیه مربوط به املاک و زمین بوده و ۲۵درصد از کل دعاوی کشور دقیقا از ناحیه اسناد عادی و قولنامهای است.
-
حرکت بانک مرکزی به سمت نظارت هوشمند برای مقابله با پولشویی
معاون نظارت بانک مرکزی در جلسه هماهنگی و هم اندیشی با مدیران مبارزه با پولشویی بانکها و موسسات اعتباری بر فرهنگسازی در لایههای مختلف به منظور مبارزه با پولشویی تاکید کرد و گفت: اگر بانکی با توجه به ارزیابیهای بانک مرکزی در حوزه مبارزه با پولشویی ضعیف عمل کند، مانع رشد ترازنامه آن خواهیم شد.
-
مبارزه با پولشویی و جلوگیری از انتقال غیرواقعی خودرو با مالیات بر عایدی سرمایه/ثبت سفارش برای واردات ۱۰۰ هزار خودرو
مدیرکل صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت که با اجرای طرح مالیات بر سوداگری و سفتهبازی جهتدهی معاملات خودرو میسر شده و امکان نقل وانتقال خودرو به مصرفکننده واقعی فراهم میشود.
-
بازداشت شهردار و یک عضو شورای شهر فردوسیه شهریار/ احتمال بازداشت افراد مرتبط دیگر وجود دارد
دادستان شهریار از بازداشت شهردار فردوسیه شهرستان شهریار، یک عضو شورای شهر فردوسیه و ۲ نفر از مرتبطان آنها به اتهام ارتشاء و پولشویی خبر داد.
-
هشدار فرزین به فعالان اقتصادی؛
ورود به بازار غیررسمی ارز معادل پولشویی است
فرزین خطاب به فعالان اقتصادی کشور تأکید کرد: ورود به بازار غیر رسمی ارز معادل پولشویی است و موجب اخلال در نظام اقتصادی میشود.
-
جزئیات جدید از پرونده پولشویی ۱۶۵۰ میلیارد تومانی موسسه نور/ توقیف اموال با صلحنامههای جعلی
دادگاه رسیدگی به پرونده پولشویی هزار و ۶۵۰ میلیارد تومانی مربوط به موسسه نور در دادگاه ویژه رسیدگی به پروندههای اخلال گران نظام اقتصادی مستقر در استان گلستان برگزار شد.
-
رای پرونده پولشویی و شرطبندی در بندرترکمن صادر شد
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ترکمن، از قطعی شدن رای محکومان پرونده پولشویی گسترده و شرطبندی در این شهرستان خبر داد و به استناد تبصره ماده ۳۶ قانون مجازت اسلامی نام محکومان این پرونده را اعلام کرد.
-
در دادگاه متهمان پولشویی در گرگان چه گذشت؟/ خرید کارخانه ۵۵ میلیاردی به قیمت ۹۵ میلیارد
دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده پولشویی موسسه نور به ریاست قاضی حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا مزیدی در گرگان برگزار شد.
-
دادگاه رسیدگی به پرونده پولشویی۱۶۰۰ میلیاردی در گلستان آغاز شد
اولین جلسه دادگاه علنی رسیدگی به پرونده پولشویی در یکی از موسسههای اعتباری کشور در استان گلستان با عناوین مجرمانه نظیر تشکیل شبکه اختلاس منجر به اخلال در نظام اقتصادی آغاز شد.
-
احتکار مسکن در ایران ۱۰ درصد فراتر از متوسط جهان/ لزوم خروج بانکها از بنگاهداری
دولت سیزدهم در حالی به دنبال ساخت ۴ میلیون مسکن در بازه زمانی چهار ساله است که به عقیده کارشناسان حدود سه میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد؛ خانههایی که در صورت عرضه به بازار مسکن میتواند نه تنها بار مالی زیادی را از دوش دولت بردارد، بل
-
رهبر چچن: کمک غرب به اوکراین یک نقشه پولشویی است
رهبر چچن تاکید کرد، کمک غرب به اوکراین یک نقشه پولشویی کارآمد است.
-
رقابت همتی با رؤسای بانک مرکزی سودان و آنگولا!/سومین رئیس بانک مرکزی ضعیف در جهان
عبدالناصر همتی، سومین رئیس بانک مرکزی ضعیف در جهان از لحاظ ناکارآمدی در حفظ ارزش پول ملی در فاصله جولای ۲۰۱۸ تا مه ۲۰۲۱ بوده است.
-
مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه هوشمند میشود
رئیس مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه درصدد تشکیل واحدی به نام اداره نظارت هوشمند در این مرکز هستیم، گفت: این اداره، وظیفه طراحی و پیادهسازی سامانههایی را عهدهدار است که نظارت هوشمند و مکانیزه بر اجرای مقررات مبارزه با پولشویی را امکانپذیر میکند.
-
بانک مرکزی مکلف به گزارش موارد مظنون به پولشویی شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی را مکلف کردند تا موارد مظنون به پولشویی را به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش کرده و نسبت به مسدود نمودن حساب اشخاص مظنون به پولشویی و محدودسازی ارائه خدمات بانکی به آنها اقدام کند.
-
"میلاد حاتمی" با اتهام افساد فیالارض محاکمه شد
بر اساس کیفرخواست دادستان، میلاد حاتمی به افساد فیالارض از طریق اشاعه فساد به صورت گسترده و اخلال در نظام پولی و ارزی کشور و پولشویی و دایر کردن مرکز قمار و تشویق به فساد در نظر گرفته شده است.
-
در نشست هماندیشی بانکهای استان با دادستانی مطرح شد
راهکارهای پیشگیری از پولشویی در بانکها
با پیگیری معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی و حضور نمایندگان حقوقی بانکها، نخستین جلسه بررسی راهکارهای پیشگیری از پولشویی در بانکها توسط مجرمان و مسدود کردن راههای دور زدن قانون توسط این قبیل افراد مورد بررسی قرار گرفت.
-
اضافه برداشت بانکها نصف شد
ایست به ماشین پول پاشی
رییس کل بانک مرکزی روز گذشته در همایش سیاستهای پولی و بانکی از فراهم شدن امکان انتشار گواهی سپرده عام برای بانکها خبر داد و گفت: اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی نسبت به سال گذشته نصف شده است.
-
رئیس پلیس فتا خراسان رضوی بیان کرد؛
پولشویی با سایتهای واسطهگری فروش در مشهد/ کلاهبردار دستگیر شد
رئیس پلیس فتا خراسان رضوی از دستگیری یک کلاهبردار در حوزه فعالیت های سایبری در مشهد خبر داد.