به گزارش قدس آنلاین،رئیس کل دادگستری گلستان از کشف شبکه پولشویی با تراکنش ۳۰ هزار میلیارد تومان دراستان خبر داد.
هادی هاشمیان با اشاره به دستگیری ۹ متهم اصلی بزرگ ترین شبکه پولشویی کشور در استان اظهار کرد: یک‌هزار میلیارد تومان املاک، ۴۰ شرکت، ۱۰۰ خودرو و ۲۰ کیلوگرم شمش طلا از کلاهبرداران شناسایی و کشف شده است.
وی با اشاره به شناسایی و انهدام بزرگ ترین باند و شبکه پولشویی کشور در استان گلستان تصریح کرد: در مدت ۶ سال فعالیت این شبکه پولشویی، تراکنش مالی این باند حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
رئیس‌کل دادگستری گلستان افزود: این باند سه سرشبکه اصلی و ۶ همدست اصلی داشتند که همه این افراد دستگیر شدند، علاوه بر این بررسی‌ها نشان می‌دهد ۳۰۰ نفر عضو فعال این باند در سه استان گلستان، تهران و سمنان بودند.
نظر شما