دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلال‌گران و سوداگران بازار ارز و طلا از توقیف حساب‌های بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.

توقیف ۵۰۰ حساب بانکی مظنون به پولشویی فعالان طلا و ارز
زمان مطالعه: ۱ دقیقه

هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: حساب‌های بانکی بیش از 500 شخصی حقیقی و حقوقی مشکوک به انجام معاملات نامتعارف و مظنون به پولشویی در بازار ارز و طلا در راستای اختیارات قانونی مرکز اطلاعات مالی در ماده 42 قانون بانک مرکزی و در همکاری با این بانک توقیف شد.

وی گفت: بررسی روابط و فعالیت‌های مالی این اشخاص و مرتبطان آنها با ظن به پولشویی در دستور کار مرکز اطلاعات مالی قرار گرفته و بعد از انجام مراحل تکمیلی، پرونده اشخاص متخلف به مرجع قضایی ارسال و اموال نامشروع و پول‌های بدون منشأ و کثیف، ضبط خواهد شد.

دبیر شورای عالی پیشگیری مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلال گران اقتصادی تأکید کرد: در قانون مبارزه با پولشویی و بر اساس ماده 2 این قانون، برخلاف سایر قوانین و مقررات مبارزه با فساد و جرایم منشأ پولشویی، اصل بر برائت نیست و اموال و دارایی نامشروع اشخاص مظنون به پولشویی توقیف و اگر شخص مظنون نتواند منشأ درآمدها و پول‌های مشکوک خود را مشخص کند برابر قانون، تمامی این اموال ضبط خواهد شد.

منبع: خبرگزاری تسنیم

برچسب‌ها

پخش زنده

×

حرم مطهر رضوی

00:00
02:04
Download

کاظمین

00:00
00:36
Download

کربلا

مسجدالنبی

00:00
00:31
Download

مسجدالحرام

00:00
03:38
Download

حرم حضرت معصومه

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • مدیر سایت مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظرات پس از تأیید منتشر می‌شود.
captcha